柬埔寨首相洪都的堂兄是 Huione 公司的董事。

美国财政部表示，Huione及其关联公司洗钱近4000万美元，这些资金来自朝鲜黑客，尤其是拉撒路集团的盗窃行为。

拉撒路集团受到朝鲜政府的支持，并与重大黑客攻击和其他网络犯罪活动有关。

区块链分析公司 Elliptic 此前曾将 Huione 的网上集市称为世界上最大的非法互联网市场，并将其与 2021 年以来价值 268 亿美元的加密货币交易联系起来。

Elliptic联合创始人汤姆·罗宾逊表示：“我认为这对Huione集团来说将是一个巨大的打击。这基本上切断了他们与美国金融体系的联系。”

尽管 Telegram 表示已关闭了部分公共频道，但该集市的许多公共频道在 5 月份仍然在运营。

去年该市场发行了与美元挂钩的加密货币，并表示不会受到执法机构的冻结令约束。美国财政部称，此举旨在规避反洗钱规则，属于“非同寻常的举措”。

财政部表示，母公司及其附属公司“以同一个公司”的身份运营，且该集团“没有采取任何有意义的措施”来解决其平台上的洗钱问题。

今年3月，监管金融机构的柬埔寨国家银行表示，尚未续签该支付公司在柬埔寨的运营许可证。该公司对此作出回应，宣布计划在日本和加拿大注册。

财政部在《联邦公报》上公布拟议规则后，要求公众在 30 天内对规则提出意见。